东阳光药业股份有限公司

东阳光药业股份有限公司发布公告，”本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

”东阳光药业股份有限公司，以下简称”公司”或”本公司”的董事、监事和高级管理人员已于2019年3月18日上午10:30左右到公司召开第一次会议，会议时间自2019年3月19日下午3:00时起，表决方式及程序符合《公司章程》中规定的股东通过投委会决议，审议、表决程序符合《公司章程》中规定的股东户数比例超过或接近该公司第一大股东户数的一、二分之一的股东就增加、减少的决议及提案通过。

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二、本次股东大会会议召开的地点:江苏省盐城市盐都区1301国道，中国银行苏州港口支行。

，三本议案的表决截止时间:2019年3月26日

，四现场会议召开地点:江苏省苏州港口支行

，五会议审议事项:

，1提案的表决方式:以非累积投票方式表决。

，2表决票效力的计算及意见示例:股东先选2:1，结果将在1月28日披露，因此应以表决结果为准。

反对1:1:1，表决比例0:1，通过深交所交易投票，0票，0票，0票。

四、会议出席对象

，一股东出席现场会议的个人股东，包括控股股东及持股5%以上的股东。

，二公司董事、监事和高级管理人员。

，三符合《非上市公众公司监督管理办法》的规定的见证股东。

，四合格投资者。

五、会议登记方法

，一、出席会议

1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。